Yasa dışı bahis şebekelerine finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerini akladığı tespit edilen Klon Ödeme ve PBM Tech Bilişim’e TMSF kayyım olarak atandı. İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, ödeme kuruluşu görünümündeki şirketlere yönelik büyük bir operasyon düzenlendi.

"Yasal Ödeme Sağlayıcısı" Görünümü Altında Yasa Dışı Bahis

MASAK ve TCMB tarafından hazırlanan denetim raporlarında; Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi faaliyet gösterdiği ancak gerçekte yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı belirlendi. Kuruluşun veri tabanında, işlem yapılan adreslerin doğrudan bahis sitelerine ait olduğunun açıkça görülmesine rağmen, işlemlerin bilerek ve isteyerek devam ettirildiği tespit edildi.

Gece Yarısı Yüksek Hacimli Transferler

Yapılan mali analizler, kuruluşun faaliyetlerindeki "olağan dışı" hareketliliği gözler önüne serdi:

• İşlemlerin büyük bir kısmı, denetimden kaçmak için 00:00–06:00 saatleri arasında gerçekleştirildi.
• İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ibareler açıkça yer aldı.
• Şirket hesaplarında, kısa sürede çok sayıda hesaptan düşük tutarlı ancak yoğun hacimli para transferleri yapıldığı saptandı.

Suç Gelirleri "PBM Tech" Üzerinden Aklandı

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin paravan şirketler üzerinden sisteme sokulduğu anlaşıldı. Klon Ödeme'nin suç gelirlerini, yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktardığı, buradan da şüpheli kişilerin şahsi hesaplarına transfer ederek nakit olarak çektiği belirlendi.

19 Şüpheliye Gözaltı Kararı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla 19 kişi hakkında gözaltı kararı uyguladı. Operasyon kapsamında, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş. yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.